В настоящее время мы являемся свидетелями наступления новейшего
этапа передела собственности во всех отраслях промышленности, на рынке
недвижимости России. Анализируя информацию, поступающую из СМИ, от граждан и
руководителей различного рода организаций, можно с полной уверенностью сказать о
определенно процентном соотношении незаконного передела. Есть организации,
названия которых стали, практически, нарицательными в сфере поглощения
предприятий. Появляются организации-двойники, подражатели. Фактически есть
имена, которыми директоров предприятий пугают как маленьких
детей.
Практически передел собственности, заключающийся в
перераспределении капитала, является своеобразным оздоравливающим фактором для
экономики государства, в связи с тем, что происходит так называемое вливание
"свежей крови" в производство, реформирование отраслей. Вместе с тем,
несовершенство законодательства позволяет осуществление различными - как
законными, так и незаконными методами, - недружественных поглощений, целью
которых является вовсе не развитие какой-либо структуры, а путем относительно
небольших затрат получение в собственность крупных строений на территории
г.Москвы, завладение земельными участками.
Объективный анализ имеющихся
данных свидетельствует, что к настоящему времени процесс приватизации в г.
Москве, активно проходивший в 90-х годах, практически завершен. Подлежат
приватизации ряд ГУПов, в основном это аптеки и ДЕЗы.
В тоже время
появился ряд финансово-промышленных групп, не успевших в полной мере
воспользоваться плодами приватизации, и активно инициирующих процессы передела
собственности.
Этому способствует и то, что город испытывает острый
дефицит офисных площадей и производственных площадок, без которых не обходится
ни один вид бизнеса, а также свободных земельных участков под их строительство,
что, в свою очередь, приводит к стабильному росту их стоимости.
Таким
образом, сформировался такой околокриминальный бизнес, как так называемое
недружественное поглощение и силовой захват предприятий, который требует
значительных первоначальных затрат, однако отличается высокой рентабельностью
(до 300 % и выше) и быстрой их окупаемостью.
Согласно информации из
открытых источников, только в прошлом и текущем году на территории города
объектами недружественных поглощений и силовых захватов стали более 70
предприятий, как правило это предприятия промышленности, строительного
комплекса, транспорта, торговли и бытового обслуживания. Особенностью
недружественного поглощения на территории г.Москвы является то, что предметом
посягательства в большинстве случаев выступает не сам бизнес, а объекты
недвижимого имущества и земельные участки, находящиеся в собственности или
аренде предприятий, что обусловлено их высокой рыночной стоимостью.
В
последнее время также участились случаи "перехвата" управления рентабельными
компаниями.
Наличие у таких структур значительных финансовых средств
позволяет им сосредоточить высокий интеллектуальный потенциал топ-менеджеров и
привлечь квалифицированных сотрудников, работу которых отличает исключительная
дисциплина и исполнительность.
Успешному проведению поглощений
предприятий способствует:
-
предварительное тщательное негласное изучение всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью выявления нарушений,
-
использование в своих интересах возможностей государственных контролирующих органов, инициирование проведения ими внеочередных проверок предприятия,
-
получение данных о миноритарных акционерах через профессиональных регистраторов, ответственных за ведение реестра,
-
наличие коррупционных связей в судах различных инстанций и СМИ.
В зависимости от конкретной обстановки на предприятии, поглотители могут использовать следующие отработанные алгоритмы действий:
-
в случае если пакет акций размыт - это скупка контрольного пакета акций у миноритарных акционеров,
-
если он консолидирован в руках менеджмента - то сговор с руководителями поглощаемого предприятия через подкуп и корпоративный шантаж их,
-
искусственное инициирование процедуры банкротства и скупка резко дешевеющих в результате этого акций и последующая процедура оздоровления предприятия или выкуп предприятия как имущественного комплекса в целом или наиболее привлекательных объектов недвижимого имущества по заниженным ценам.
Наиболее часто такие фирмы используют комбинированный метод,
когда приобретая часть акций в акционерном обществе или доли в ООО, в
Москомрегистрацию и налоговые органы предоставляются поддельные документы с
целью перерегистрации прав на захватываемое предприятие и принадлежащее ему
недвижимое имущество, инициируются решения суда какого-либо отдаленного региона
по иску одного из акционеров или якобы добросовестного покупателя имущества
предприятия, которым накладывается арест на активы и акции предприятия,
отменяются решения общих собраний акционеров, признаются полномочия назначаемых
поглотителями руководителей, принимаются решения об устранении препятствий
проходу их на предприятие.
Имея на руках такие судебные решения, с
привлечением сотрудников подразделений физзащиты силовых министерств,
прибывающих из других регионов, а чаще - частных охранных структур, как правило,
в вечернее и ночное время, осуществляется силовой захват
предприятий.
Так, 12.11.2004г. группа лиц в составе свыше 50 человек
произвела силовой захват имущественного комплекса, расположенного по адресу:
г.Москва, ул. Большая Черкизовская, д.24-а.Со стороны нападавших к сотрудникам
ЧОП, осуществлявшим охрану предприятия, при штурме здания было применено
физическое насилие. Нападавшие были доставлены на трех автобусах, были
экипированы щитами, электрошоковыми дубинками, шумовыми петардами, координация
действий осуществлялась с применением радиостанций.
Прибывшими на место
происшествия сотрудниками ОВД района Преображенское были задержаны и доставлены
в подразделение 36 человек, принимавших участие в захвате. При задержании ими
было оказано сопротивление, для пресечения противоправных действий было
применено табельное оружие.
В ходе дальнейшей проверки было установлено,
что все задержанные являются жителями Белгородской области, и прибыли в г.
Москву за сутки до проведения акции.
По результатам проведенной проверки
отделом дознания УВД ВАО г. Москвы 12.11.2004г. возбуждено уголовное дело N
270749 по ст. 330 ч. 2 УК РФ (самоуправство).
Несмотря на то, что
процедура недружественных поглощений зачастую сопровождается совершением
преступлений, в том числе и экономической направленности, тем не менее,
существуют определенные трудности в организации правового противодействия
им.
Так, сама процедура скупки акций, если она не сопровождается прямыми
угрозами и понуждением, не образует состава какого-либо правонарушения, а,
согласно действующему законодательству, способствует переходу прав на управление
предприятием к эффективному собственнику.
Процедура такого поглощения
проводится по тщательно продуманному плану, реализация которого поручается
исполнителям, изначально готовым к любого рода противодействию как со стороны
руководителей поглощаемого предприятия, так и со стороны правоохранительных
органов.
Наиболее типичными видами преступлений, совершаемых в процессе
поглощения, являются сговор с руководителями предприятия с целью склонения ими
акционеров (его работников) к продаже принадлежащих им акций по заниженным
ценам, с целью минимизации расходов на приобретение контрольного пакета акций
поглотителем не признаются последующие эмиссии акций - ст. 201, 204, 159 УК РФ;
понуждение акционеров к продаже акций, совершению сделки - ст. 179; незаконное
получение сведений из реестра акционеров - ст. 183, 327 УК РФ. Одновременно
возможны варианты подкупа руководителей организаций с целью получения формальных
разрешений на покупку части имущества по заниженным ценам, когда продажа этого
имущества не обязательна к согласованию с общим собранием акционеров. Точно
таким образом в начале этого года из имущества дочернего предприятия
"Главмосстроя" был выведен ряд строений, расположенных в различных районах
города Москвы, которые были проданы нескольким организациям. Благодаря
своевременному вмешательству подразделению УБЭП ГУВД г. Москвы по
противодействию захватам и недружественным поглощениям удалось остановить
дальнейшее переоформление прав собственности. Было возбуждено уголовное дело N
345 И 8 по ст. 159, ч.4 УК РФ, которое в настоящий момент расследуется в ГСУ при
ГУВД г.Москвы.
В 2004-2005 году сотрудниками службы было рассмотрено 90
заявлений по указанной тематике, по материалам проверки которых выявлено 63
преступления, из них - 32 по ст. 159, 6 - по ст. 196 УК РФ.
Совместно с
другими правоохранительными и контролирующими органами был проведен ряд проверок
предприятий и организаций, информация направлена для использования в другие
органы и комитеты при Правительстве г.Москвы.
В качестве примера успешно
расследуемых уголовных дел можно отметить уголовное дело N 91024, расследуемое
Следственным Комитетом при МВД России, возбужденное по ч.3 ст.159 УК РФ в
отношении руководителей одной из организаций, специализирующихся на захвате
предприятий. Так за последние годы ими были осуществлены мероприятия по захвату
более 40 предприятий промышленности и торговли, среди которых ООО "Гастроном
Таганский", АООТ "Московская книга", ТОО "Мода - шарм", ОАО "Автокомбинат N 35"
и другие. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по делу получены
материалы, полностью изобличающие его руководителей в инкриминируемых
преступлениях: реестры акционеров предприятий, планируемых к захвату, заготовки
поддельных протоколов собраний, принявших решение о смещении прежних их
руководителей и назначении новых, служебные документы об их
финансово-хозяйственной деятельности, информационно-аналитические
материалы.
Также СК при МВД РФ расследуются возбужденные по материалам
службы уголовное дело N 49222 по ч.3 ст.159 УК РФ по факту завладения
имущественным комплексом одной из крупнейших текстильных фабрик города - ЗАО ПКФ
"Кунцево - Батик", N 3006728 - ч.4 ст.159 УК РФ по ОАО "МЭЛ", N 236 по ст.30, ч.
4 ст.159 УК РФ по ОАО "ЩЛЗ", N 91048 по ст. 30, ч.4 ст.159 УК РФ по ЗАО "Асфальт
- сервис".
Однако, повышению эффективности противодействия криминальным
явлениям, сопровождающим процедуру недружественных поглощений, мешает отсутствие
системности проводимых различными правоохранительными органами
мероприятий.
Так, заявления о противоправных действиях поглотителей
поступают в различные окружные отделы службы и территориальные отделы окружных
Управлений, а также отделы УБЭП по линиям оперативного обслуживания,
взаимодействие которых при решении возникающих проблем не налажено. Это, в свою
очередь, не позволяет аккумулировать в едином центре информацию о происходящих
процессах, организовать качественную оперативную отработку инициаторов силовых
захватов и оптимальную расстановку приобретаемого спецаппарата, наладить рабочее
взаимодействие со специально выделенными для решения вышеобозначенных проблем
сотрудниками ГСУ при ГУВД г.Москвы и УФСБ России по г. Москве и Московской
области. Одновременно пробелы в законодательстве не позволяют органам
регистрации учреждений юстиции отказывать в перерегистрации изменений, вносимых
в уставные документы организаций либо приостанавливать такую перерегистрацию
даже по обращениям правоохранительных органов.
В целях более эффективного
противодействия недружественным поглощениям, нарушениям прав акционеров в начале
2005 года УБЭП ГУВД г. Москвы инициировало создание специализированного
подразделения по выявлению и пресечению преступлений, защите прав акционеров и
собственников при корпоративных конфликтах. Конечной целью создания такого подразделения является декриминализация
сферы слияний и поглощений.
За истекший период, после появления в
структуре Управления БЭП этого отделения, сотрудниками успешно проведен ряд
мероприятий, которые позволили обеспечить пресечение противозаконных действий
при корпоративных спорах. Организовано тесное взаимодействие с Управлением
Правительства г. Москвы по экономической безопасности, выполняются поручения
Аппарата полномочного представителя президента РФ по ЦФО, налажен жесткий
контроль за территориальными подразделениями службы, разрабатываются
методические рекомендации.